Akt oskarżenia dla szajki wyłudzającej VAT. W tle luksusowe auta i znany dealer

Rozbito grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając we współpracy ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym, zakończyli wieloletnie śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są oskarżeni o stworzenie karuzeli podatkowej, która w latach 2016–2017 naraziła Skarb Państwa na straty sięgające blisko miliona złotych. Akt oskarżenia, przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu, objął siedem osób, którym postawiono łącznie 26 zarzutów.

Śledczy, którzy pracowali nad sprawą od 2020 roku, ustalili, że głównym obszarem działalności grupy był fikcyjny obrót towarami. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, które miały dokumentować transakcje nigdy niemające miejsca w rzeczywistości. W ten sposób oskarżeni tworzyli fałszywą dokumentację księgową, którą następnie wprowadzali do ewidencji swoich firm. Jak informuje policja, faktury dotyczyły głównie luksusowych samochodów zagranicznych marek, ale również kawy i napojów energetyzujących.

Wykorzystując spreparowane dokumenty, członkowie grupy bezprawnie uzyskiwali nienależny zwrot podatku VAT lub znacząco zaniżali swoje zobowiązania podatkowe. Działalność przestępcza prowadzona była na szeroką skalę – obejmowała Kraków i inne miasta w Polsce, a także teren Słowacji i Czech.

Mechanizm oszustwa był starannie zaplanowany. Sprawcy wytworzyli dokumentację potwierdzającą rzekomą sprzedaż przez dealera co najmniej 16 luksusowych pojazdów. Nabywcami miały być spółki zarejestrowane na terenie Słowacji i Czech, które również uczestniczyły w procederze. Po rzekomej sprzedaży, która pozwalała na odliczenie podatku VAT, samochody w rzeczywistości wracały do odbiorców w Polsce. Aby uwiarygodnić fikcyjne transakcje, oskarżeni przelewali między sobą środki finansowe, korzystając z rachunków bankowych prowadzonych na swoje firmy.

 Znany śląski dealer samochodowy z zarzutami

Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu mogła skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom - jednej kobiecie i sześciu mężczyznom w wieku od 35 do 59 lat. Wśród oskarżonych, jak podają śledczy, znajduje się znany śląski dealer samochodowy.

Zarzuty postawione przez prokuraturę obejmują przede wszystkim wyłudzanie podatku VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych. Zarzuty obejmują również posługiwanie się nierzetelną dokumentacją oraz fałszowanie dokumentów w celu ukrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Zalicza się do nich między innymi dozór policyjny oraz inne wolnościowe środki przymusu.Funkcjonariusze dokonali również zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar i roszczeń. Zabezpieczono udziały w spółkach oraz nieruchomości należące do oskarżonych, których łączną wartość oszacowano na blisko pół miliona złotych.

Zebrane dowody wskazują, że oskarżeni uczynili z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. Z tego powodu grozi im wysoka kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.