Sprzedał luksusowy samochód, ale nie wywiązał się z umowy. Nowy wątek w sprawie wielomilionowych wyłudzeń

42-latek zamieszany w karuzelę finansową

Policjanci z Będzina zatrzymali 42-latka podejrzanego o oszustwo na kwotę 600 tysięcy złotych. Mężczyzna został już doprowadzony od Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie słyszał zarzuty oszustwa i utrudniania prowadzonego postępowania. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł, dozoru policyjnego, a także zakazu opuszczania kraju.

W toku prowadzonych działań śledczy zabezpieczyli 600 tys. zł w gotówce, czyli równowartość strat w tej sprawie. Według ich ustaleń 42-latek sprzedał drogi luksusowy samochód i nie wywiązał się z warunków umowy.

Sprawa 42-latka wyszła na jaw przy okazji prowadzenia postępowania w sprawie wielomilionowych wyłudzeń. Przypuszcza się, że przestępcy działający w ramach „karuzeli finansowej” mogli oszukać nawet 100 osób.

Policjanci i prokuratura kontynuują swoje działania, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności przestępczego procederu. Śledztwo dalej jest w toku i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Sprawa wielomilionowych wyłudzeń

Przypomnijmy, będzińscy policjanci informowali w lutym zeszłego roku o zatrzymaniu czterech osób w wieku od 20 do 47 lat, którzy odpowiedzialni byli za zorganizowanie „karuzeli finansowej”. Grupą przestępczą kierowała ówcześnie 46-letnia mieszkanka Sosnowca, która oferowała swoje usługi jako doradca podatkowy.

Mechanizm działania grupy zakładał zaciąganie od pokrzywdzonych wysoko oprocentowanych pożyczek gotówkowych, pod pozorem inwestowania zebranych środków na potrzeby różnych przedsięwzięć biznesowych. Obiecywali osobom pokrzywdzonym szybki i duży zysk, ale zamiast tego wpłacone im pieniądze były przedmiotem licznych transakcji przeprowadzanych, aby utrudnić udowodnienie pochodzenia środków i uniemożliwić ich odzyskanie. Przestępcy za wyłudzone pieniądze kupowali dobra luksusowe na własne potrzeby. Szacuje się, że poniesione przez osoby poszkodowane straty mogły sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Na wniosek prokuratury policjanci zatrzymali w sprawie łącznie cztery osoby. Działania były prowadzone jednocześnie w siedmiu lokalizacjach na terenie województwa śląskiego, gdzie zabezpieczono m.in. gotówkę, luksusowe samochody, urządzenia elektroniczne oraz narkotyki.

Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie 20 zarzutów. 46-latka została tymczasowo aresztowana, a pozostałe zatrzymane osoby objęte zostały policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się oraz zakazem opuszczania kraju, a wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe. Każdej z zatrzymanych osób grozi do 15 lat więzienia.