W ramach procederu przestępcy pozyskiwali dane z bazy dostępnej w Darknecie. Dotyczyły one w głównej mierze osób, które w przeszłości zakładały konta w firmach pożyczkowych online. Sprawcy wykorzystywali dane do podrabiania dowodów osobistych, a następnie za pomocą nowych tożsamości popełniali oszustwa.
Policjanci CBZC zatrzymali łącznie osiem osób. W ramach akcji zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, karty sim, a także odzyskali kilka przedmiotów pochodzących z przestępczego procederu.
Na podstawie zgromadzonych dowodów Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw. Zatrzymali usłyszeli łącznie 18 zarzutów, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzy osoby trafiły do tymczasowego aresztu.