Służby kontynuują walkę z mafią VAT-owską. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili kolejną skuteczną akcję, w wyniku której zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang zajmował się wprowadzaniem do obrotu tzw. pustych faktur, generując gigantyczne straty dla budżetu państwa.
Zatrzymanym zarzuca się wystawienie nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Działalność ta miała doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT w wysokości przekraczającej 6 mln zł. To jednak tylko część znacznie większej układanki.
Potężne uderzenie w karuzelę VAT. Tak działał gang na Śląsku
Skala procederu, który rozpracowują śledczy, jest imponująca. Grupa przestępcza działała na terenie wielu miast, w tym Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór i Katowic. Jak informują służby, proceder miał charakter zorganizowany i był prowadzony na szeroką skalę.
Śledztwo dotyczy działalności nieuczciwych firm funkcjonujących m.in. na terenie Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór, Katowic oraz innych miejscowości w kraju. Ustalenia śledczych wskazują, że przestępczy proceder był prowadzony na szeroką skalę i miał charakter zorganizowany – przekazała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Jak ustalono, grupa wykorzystywała kilkadziesiąt różnych podmiotów gospodarczych do swoich celów. Wprowadziła do obrotu ponad 3 tys. nierzetelnych faktur, których łączna wartość przekroczyła zawrotną kwotę 80 mln zł. Dokumenty te służyły innym firmom do nielegalnego obniżania swoich zobowiązań podatkowych.
Kim jest mózg całej operacji? Zatrzymano 57-latka z Jaworzna
W toku śledztwa zarzuty usłyszało już łącznie 46 podejrzanych. Kluczową rolę w całym procederze miał odgrywać 57-letni mieszkaniec Jaworzna, któremu prokurator postawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna był wspólnikiem i prokurentem w spółkach, które oficjalnie zajmowały się gastronomią i transportem.
Ustalono, że posłużył się i wystawił puste faktury o wartości około 23 mln zł, doprowadzając do oszustw podatkowych w zakresie VAT i CIT na kwotę ponad 4 mln zł. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany – zaznaczył rzecznik CBŚP, kom. Krzysztof Wrześniowski.
Pozostałym 45 osobom przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Za czyny te grozi im surowa kara – nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokurator podjął już kroki w celu zabezpieczenia przyszłych kar i roszczeń finansowych Skarbu Państwa. Wydano 11 postanowień o zastosowaniu zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mln zł. Śledztwo wciąż ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
